Данные о сделках в Swedbank, , показывают, что в конце 2014 года Vertimex в течение нескольких месяцев перевел 1,55 миллиона долларов на счет в Danske британской фирмы Credojet Alliance LLP.
Credojet Alliance – это подставная фирма, которая прописана на складе офисного здания в пригороде Лондона. По тому же адресу журналисты нашли еще более сотни фиктивных предприятий.
Законы Великобритании запросто позволяют учреждать фирмы, которые являются воздухом. Для создания предприятия типа LLP, конечно, нужны две фирмы, но никто не проверяет, есть у них какое-то реальное содержание. В таких схемах задействованы пайщики в виде полочных фирм, зарегистрированных в налоговом раю. Пайщиками на данный момент уже ликвидированного Credojet были доминиканские фирмы Altimex Ltd и Crestberg Ltd.
А подписи на документах Altimex и Crestberg ставил живущий в Брюсселе зубной врач Али Мулай.